Une quarantaine d'entreprises œuvrant dans le bâtiment et travaux publics (BTP) de la région Île-de-France seraient impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent au casino d'Enghien-les-Bains. Les policiers du service central des courses et jeux ont d'ailleurs appréhendé trois personnes ayant un lien direct avec cette affaire. Ces individus auraient utilisé le casino d'Enghien pour blanchir de l'argent sale. Dès que les employés de l'établissement de jeux ont remarqué des transactions suspectes effectuées par des joueurs, ils en ont informé les autorités compétentes. Une fois informé, le Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) a commencé son enquête sur décision du parquet de Pontoise.
Le casino d'Enghien-les-Bains utilisé pour blanchir de l'argent sale
Au mois de février 2014, les salariés du casino d'Enghien-les-Bains ont remarqué des transferts d'argent dont les montants étaient assez élevés. Ces opérations ont été effectuées par des joueurs de l'établissement de jeux. Les employés du casino ont tout de suite signalé ces transactions suspectes au Tracfin, l'organisme anti-blanchiment du ministère de l'Économie et des Finances. Le service central des courses et jeux a donc mené une enquête pour en savoir plus sur ces agissements. A ce qu'il parait, trois personnes (des joueurs réguliers de l'établissement de jeux) sont au cœur même de cette affaire. Ces individus achetaient des jetons et les échangeaient contre des bons de caisse. Ces joueurs ont opéré de cette manière durant des mois. Ils ont choisi de blanchir de l'argent sale en optant pour un moyen couramment utilisé pour ce type de fraude. Selon les informations reçues, le montant blanchi atteindrait les 4,3 millions d'euros et proviendrait d'une quarantaine d'entreprises du BTP.
Les trois personnes soupçonnées dans cette affaire de blanchiment ont été appréhendées par le service central des courses et jeux. Cette interpellation s'est déroulée mardi dernier dans la matinée en région parisienne. D'après les dires d'une source judiciaire, ces trois joueurs réguliers du casino d'Enghien auraient gardé environ 10 % de la somme jouée. Ce pourcentage représenterait la commission qu'ils touchaient pour mener l'opération de blanchiment d'argent.
Blanchir L'argent Au Casino, what is the don't pass line bet in craps, best slots in south lake tahoe, hochzeit casino zollverein. Start Playing on. Sign up for an account with Karamba Casino and you'll have your first deposit matched 100% up to £50, plus 100 spins will instantly be credited to your account! Total Bonus $3000. Blanchir Argent Au Casino, casino kinder la, roulette suisse, hand folded poker. Blanchir Argent Au Casino, casino kinder la, roulette suisse, hand folded poker. Live Casino Games; 3rd-BGO. Prize pool: 250% up to $2000 or 165 free spins.
Blanchir L'argent Au Casino, poker kostenlos texas holdem, alea casino glasgow christmas night out, resorts casino bonus code 18+, T&C Apply, New Customers Only.
Le casino d'Enghien-les-Bains ne connait pas la méthode utilisée
Le casino d'Enghien-les-Bains est un établissement de jeux à quelques kilomètres de la capitale française. Les personnes accusées dans cette affaire de blanchiment d'argent auraient utilisé le casino. Ce dernier déclare cependant ne pas connaitre la méthode utilisée par ces individus. Selon l'établissement, échanger des jetons contre des bons de caisse est un procédé non utilisé par le casino. A ce qu'il parait, le casino d'Enghien dispose également d'un registre dans lequel toutes les transactions de plus de 2000 euros sont consignées. Cette initiative a été prise afin de lutter contre le blanchiment d'argent et de se conformer à la législation.
Le casino d'Enghien-les-Bains attend donc les résultats de l'enquête menée par le service central des courses et jeux. L'enquête en cours ne permet pas encore d'affirmer la véracité des faits concernant le blanchiment d'argent de 4,3 millions d'euros provenant d'une quarantaine d'entreprises du BTP.
1 000 milliards de dollars par an : c'est l'estimation des profits générés par le grand banditisme mondial.
Fabrication de fausse monnaie, vols, braquages, trafics en tout genre… et j'en passe. C'est sûr, tout ça, ça crée du biff. Mais bien souvent, il s'agit de grandes quantités d'argent liquide, bien trop difficiles à dépenser sans éveiller les soupçons.
Malheureusement les yatchs et les voitures de luxe ne s'achètent pas en coupures de 20€.
Voici les 3 manières les plus courantes pour blanchir l'argent sale :
1- Les casinos
Il existe deux manières : aller au casino ou le créer.
Si le blanchisseur décide de se rendre au casino pour blanchir son argent, il n'aura qu'à échanger la somme à blanchir contre son équivalent en jetons. Il ne lui reste plus qu'à aller boire un verre au bar (et faire semblant d'avoir joué), avant d'aller rendre ses jetons pour récupérer l'argent soit en liquide, soit en chèque. Le casino lui délivre même un bon de versement qui justifie d'où vient les fonds.
Le blanchisseur peut aussi créer son propre casino en ligne. L'astuce est simple : il faut un compte bancaire et des complices. Il suffit que les complices jouent l'argent sale… Et perdent. L'argent sale ira alors directement sur le compte de la société du casino en ligne, et les transactions des autres joueurs (les gentils, pas les blanchisseurs) viendront alors masquer la fraude. L'argent sale est alors intraçable.
En 2013, l'ouverture d'un casino à Chypre a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce que la Russie considère Chypre comme un paradis fiscal. Comme l'économie du pays n'était pas au beau fixe, le Gouvernement russe craignait que ce casino permette aux touristes russes de blanchir l'argent sale, tout en remplissant les caisses de l'île en toute impunité.
2- Mélanger l'argent sale dans les caisses d'un commerce complice
Je vous préviens, vous ne regarderez plus les pizzerias et les lavomatiques de la même manière.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus simple que de falsifier les comptes d'un commerce où les clients paient en liquide. Il suffit juste de mélanger les billets d'argent sale au reste de la caisse, et de tricher un peu sur la comptabilité, tout cela, pour blanchir l'argent sale.
Et à votre avis, qui a inventé cette méthode ? Al Capone lui-même, le chef de la famille mafieuse de Chicago. En 1928, Al Capone achète une chaîne de blanchisseries (Sanitary Cleaning Shops) pour donner une façade légale, et blanchir l'argent qui venaient de ses 161 bars clandestins.
Même avec toute son ingéniosité, Al Capone n'aura pas réussi très longtemps à défier les autorités qui luttent contre le blanchiment d'argent car en 1927, la Cour Suprême des États-Unis fait passer une loi autorisant à taxer les revenus de la vente illicite d'alcool. En d'autres termes, les trafiquants peuvent à présent être envoyés en prison s'ils ne déclarent pas la totalité de leurs revenus.
En 1931, Al Capone est alors inculpé pour fraude fiscale(et non pour ses nombreux crimes commis) : on estime à 165 millions de dollars le chiffre d'affaires non déclaré, provenant du trafic d'alcool, du jeu, du proxénétisme et des braquages).
Pour la petite histoire, on estime que le terme de « blanchiment » tire son origine des blanchisseries d'Al Capone.
3- Mettre son argent dans un paradis fiscal
Si vous ne savez plus quoi faire de votre argent mais que vous ne voulez pas en faire don à l'état, pensez aux paradis fiscaux.
Ces petites îles perdues peuvent s'avérer utiles car elles échappent à tout contrôle financier, et pratiquent le secret bancaire. L'endroit rêvé pour faire transiter l'argent sale. Les îles Caïmans totaliseraient à elles seules 500 milliards de dollars dans ses 600 banques.
Voilà pourquoi c'est la combine préférée des plus riches : criminels, hommes d'affaires, politiciens… Mais je ne citerai pas de nom. Bon allez, d'accord. Juste un : Meyer Lansky.
Après l'arrestation d'Al Capone, le mafieux américain Mayer Lansky (associé de Lucky Luciano) décide de déplacer ses fonds sur un compte suisse et de délocaliser ses activités liées au blanchiment d'argent.
Cuba devient alors le cœur de son trafic : il y construit de nombreux hôtels de luxe qui dissimulent ses activités illégales (prostitution, jeu, trafic de drogue) et lui permettent de blanchir l'argent sale. Son trafic de drogue vers les Etats-Unis transitait même par l'aéroport de la Havane !
Mais comment Lansky a fait ? Il a corrompu Batista, le Président de la République de Cuba dans les années 40. Le deal était simple : Batista laissait Lansky faire tranquillement son business en échange d'une partie des bénéfices.
Meyer Lansky anticipait d'un demi-siècle le fonctionnement offshore de certains pays où l'on pouvait facilement blanchir l'argent sale.
Petite précaution si vous aviez prévu de blanchir l'argent sale dans un paradis fiscal
Blanchir L'argent Au Casino Du
Bon maintenant en 2016, ce n'est plus si simple. Pour éviter l'évasion fiscale, la France tient depuis 2013 une liste noire des paradis fiscaux :
- Bermudes (ajouté en août 2013, retiré en Janvier 2014)
- Botswana
- Brunei
- Guatemala
- Iles Marshall
- Iles Vierges Britanniques (ajouté en août 2013)
- Jersey (ajouté en août 2013, retiré en Janvier 2014)
- Montserrat
- Nauru
- Niue
- Panama (ré-inscrit le 8 Avril 2016)
Blanchir Son Argent Au Casino
Mais vous pouvez toujours essayer.
